Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Колушкинское"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 346065, Ростовская обл, м.р-н Тарасовский, с.п. Колушкинское, сл Колушкино, ул Молодежная, зд. 11А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026101605749

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6133005954

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56820-P

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36217

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента:

Присутствовали члены Наблюдательного совета в количестве 5 членов из 5:

1. Пеньков Виталий Петрович;

2. Морозов Алексей Николаевич;

3. Козлов Евгений Викторович;

4. Козлов Максим Евгеньевич;

5. Мясоутов Леонид Аликович.

В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее также – ФЗ «Об акционерных обществах») кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется, Наблюдательный совет ПАО «Колушкинское» (далее также – «Общество») правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Итоги голосования по 1 вопросу:

«ЗА» - 5 голосов, (Пеньков Виталий Петрович; Морозов Алексей Николаевич; Козлов Евгений Викторович; Козлов Максим Евгеньевич; Мясоутов Леонид Аликович.). «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Итоги голосования по 2 вопросу:

«ЗА» - 5 голосов, (Пеньков Виталий Петрович; Морозов Алексей Николаевич; Козлов Евгений Викторович; Козлов Максим Евгеньевич; Мясоутов Леонид Аликович.). «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Итоги голосования по 3 вопросу:

«ЗА» - 5 голосов, (Пеньков Виталий Петрович; Морозов Алексей Николаевич; Козлов Евгений Викторович; Козлов Максим Евгеньевич; Мясоутов Леонид Аликович.). «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Итоги голосования по 4 вопросу:

«ЗА» - 5 голосов, (Пеньков Виталий Петрович; Морозов Алексей Николаевич; Козлов Евгений Викторович; Козлов Максим Евгеньевич; Мясоутов Леонид Аликович.). «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Итоги голосования по 5 вопросу:

«ЗА» - 5 голосов, (Пеньков Виталий Петрович; Морозов Алексей Николаевич; Козлов Евгений Викторович; Козлов Максим Евгеньевич; Мясоутов Леонид Аликович.). «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Итоги голосования по 6 вопросу:

«ЗА» - 5 голосов, (Пеньков Виталий Петрович; Морозов Алексей Николаевич; Козлов Евгений Викторович; Козлов Максим Евгеньевич; Мясоутов Леонид Аликович.). «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Итоги голосования по 7 вопросу:

«ЗА» - 5 голосов, (Пеньков Виталий Петрович; Морозов Алексей Николаевич; Козлов Евгений Викторович; Козлов Максим Евгеньевич; Мясоутов Леонид Аликович.). «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Итоги голосования по 8 вопросу:

«ЗА» - 5 голосов, (Пеньков Виталий Петрович; Морозов Алексей Николаевич; Козлов Евгений Викторович; Козлов Максим Евгеньевич; Мясоутов Леонид Аликович.). «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Итоги голосования по 9 вопросу:

«ЗА» - 5 голосов, (Пеньков Виталий Петрович; Морозов Алексей Николаевич; Козлов Евгений Викторович; Козлов Максим Евгеньевич; Мясоутов Леонид Аликович.). «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Итоги голосования по 10 вопросу:

««ЗА» - 5 голосов, (Пеньков Виталий Петрович; Морозов Алексей Николаевич; Козлов Евгений Викторович; Козлов Максим Евгеньевич; Мясоутов Леонид Аликович.). «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Итоги голосования по 11 вопросу:

«ЗА» - 5 голосов, (Пеньков Виталий Петрович; Морозов Алексей Николаевич; Козлов Евгений Викторович; Козлов Максим Евгеньевич; Мясоутов Леонид Аликович.). «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Итоги голосования по 12 вопросу:

««ЗА» - 5 голосов, (Пеньков Виталий Петрович; Морозов Алексей Николаевич; Козлов Евгений Викторович; Козлов Максим Евгеньевич; Мясоутов Леонид Аликович.). «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По 1 вопросу принято решение:

Провести годовое заседание общего собрания акционеров.

1. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2. Дата и время проведения заседания: 29 мая 2025 года, 11:00 ч.

3. Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании, 10:00 ч.

4. Место проведения заседания: Ростовская область, м.р-н Тарасовский, с.п. Колушкинское, сл. Колушкино, ул. Молодежная, зд. 11А.

5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 26 мая 2025 года.

6. Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

- 346065, Ростовская область, м.р-н Тарасовский, с.п. Колушкинское, сл. Колушкино, ул. Молодежная, зд. 11А, ПАО «Колушкинское»;

- 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 19-я Линия, 53А, к.14, Ростовский филиал ООО «Московский Фондовый Центр».

7. Определить 05 мая 2025 года в качестве даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

По 2 вопросу принято решение:

Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.

4. Назначение аудиторской организации Общества.

5. Избрание Наблюдательного совета.

По 3 вопросу принято решение:

1. Акционерам – владельцам голосующих акций сообщение о проведении общего собрания акционеров опубликовать на сайт Общества https://kolushkinskoe.ucoz.net

2. Осуществить рассылку бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров регистрируемыми почтовыми отправлениями не позднее 07.05.2025 года.

По 4 вопросу принято решение:

Утвердить следующий перечень информации, подлежащий предоставлению акционерам при подготовке годового заседания общего собрания акционеров:

- Проекты решений общего собрания акционеров (Приложение №3 к протоколу Наблюдательного совета);

- Годовой отчет Общества;

- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;

- Заключение аудиторской организации по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

- Заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе;

- Рекомендации Наблюдательного совета Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

- Сведения о кандидатах в члены Наблюдательного совета Общества;

- Письменные согласия на избрание кандидатов в члены Наблюдательного совета Общества;

- Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания;

- Иные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

Определить место и время ознакомления с указанной информацией: Ростовская область, м.р-н Тарасовский, с.п. Колушкинское, сл. Колушкино, ул. Молодежная, зд. 11А, с «07» мая 2025 г. с 10:00 до 16:00 часов по предварительной записи ежедневно кроме субботы и воскресенья, а также во время проведения заседания общего собрания акционеров.

По 5 вопросу принято решение:

Включить по инициативе Наблюдательного совета Общества следующих кандидатов в список для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по вопросу избрания членов Наблюдательного совета:

1. Пеньков Виталий Петрович;

2. Морозов Алексей Николаевич;

3. Козлов Евгений Викторович;

4. Козлов Максим Евгеньевич;

5. Мясоутов Леонид Аликович.

Для внесения в текст бюллетеня по вопросу выборов членов Наблюдательного совета ПАО «Колушкинское». Согласия кандидатов имеются.

По 6 вопросу принято решение:

Включить по инициативе Наблюдательного совета Общества ЗАО «Межрегиональная аудиторская фирма «Доверие» (Юридический адрес: 119607,г. Москва, ул. Удальцова, д.46, 1 этаж, пом.XII; ОГРН 1020100699508; ОРНЗ: 11606072253) для внесения в текст бюллетеня по вопросу назначения аудиторской организации ПАО «Колушкинское».

По 7 вопросу принято решение:

Рекомендовать следующее распределение прибыли Общества: Прибыль, полученную по итогу года направить на развитие производства и техническое оснащение. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества за 2024 год не объявлять и не выплачивать.

По 8 вопросу принято решение:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества (Приложение №2 к протоколу Наблюдательного совета), а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.

Способ подписания бюллетеня для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

По 9 вопросу принято решение:

Утвердить текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров в виде и согласно образцу (Приложении №1 к протоколу Наблюдательного совета).

По 10 вопросу принято решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2024г.

По 11 вопросу принято решение:

Определить, что правом голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, проводимого «29» мая 2025 года, имеют акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

По 12 вопросу принято решение:

Назначить секретарем Общего собрания Малышеву Анну Владимировну.

2.4. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: 24 апреля 2025 года;

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Наблюдательного совета от 24 апреля 2025 года № 3.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56820-P от 03.02.2000.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.В. Козлов

3.2. Дата 25.04.2025г.